一、基本情況

貴陽貴銀金融租賃有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）注冊資本20億元人民幣，注冊地貴州省貴陽市，公司股東為貴陽銀行股份有限公司（持股67%）、中國貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（持股20%），貴州長征天成控股股份有限公司（持股13%）。2024年，公司堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，著力抓改革促轉(zhuǎn)型、提質(zhì)量穩(wěn)效益、防風(fēng)險(xiǎn)守底線、強(qiáng)內(nèi)控促合規(guī)，經(jīng)營管理呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的良好態(tài)勢。年末公司資產(chǎn)總額348億元，租賃資產(chǎn)本金余額313.75億元，負(fù)債總額293.69億元。堅(jiān)持把資產(chǎn)業(yè)務(wù)做實(shí)，把負(fù)債業(yè)務(wù)做優(yōu)，加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債協(xié)同協(xié)調(diào)，發(fā)展動能持續(xù)增強(qiáng)。加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，制定契合實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)管理政策、風(fēng)險(xiǎn)容忍度和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線，提高了風(fēng)險(xiǎn)管控前瞻性、有效性，當(dāng)前各類風(fēng)險(xiǎn)總體可控。加強(qiáng)品牌形象建設(shè)，獲評西湖論壇2024年度優(yōu)秀租賃企業(yè)和綠色租賃企業(yè)以及全球競爭力論壇最佳改革轉(zhuǎn)型實(shí)踐企業(yè)。

二、公司治理情況

（一）實(shí)際控制人及其控制本公司情況

公司無實(shí)際控制人。貴陽銀行是公司控股股東，持股67%。

（二）持股比例在5％以上的股東及其持股變化情況

2024年度，公司股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。

（三）股東會職責(zé)及主要決議情況

1.股東會職責(zé)。根據(jù)公司《章程》，股東會行使下列職權(quán)：決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發(fā)行債券作出決議；決定公司的重大對外投資、出售公司的主要營業(yè)事項(xiàng)、收購或出售公司重大固定資產(chǎn)；對公司聘用、解聘為公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行定期法定審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所作出決議；對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；審議批準(zhǔn)股東會、董事會和監(jiān)事會議事規(guī)則；審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會決定的其他事項(xiàng)。

2.股東會議及主要決議。2024年，公司召開股東會議3次，共審議通過《關(guān)于選舉王重楊先生為貴陽貴銀金融租賃有限責(zé)任公司董事的議案》《關(guān)于貴陽貴銀金融租賃有限責(zé)任公司2023年度財(cái)務(wù)決算暨2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》等13項(xiàng)議案。

（四）董事會職責(zé)、構(gòu)成及工作情況

1.董事會職責(zé)。根據(jù)公司《章程》，董事會行使下列職權(quán)：召集股東會會議，并向股東會報(bào)告工作；執(zhí)行股東會的決議；制定公司發(fā)展戰(zhàn)略并監(jiān)督戰(zhàn)略實(shí)施，決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案；制訂公司重大收購、收購公司股份或者合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；決定董事會專門委員會的設(shè)置、人員組成及職責(zé)；根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員；并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；制定公司的基本管理制度、風(fēng)險(xiǎn)容忍度、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制政策，承擔(dān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任；制訂公司章程的修改方案，制定股東會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則，審議批準(zhǔn)董事會專門委員會工作規(guī)則；在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)購置、資產(chǎn)處置與核銷、資產(chǎn)抵押、關(guān)聯(lián)交易、數(shù)據(jù)治理、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)；決定公司薪酬管理制度；每年初對公司對外借款的總額度作出決議；每年初對公司對外提供擔(dān)保的總額度作出決議；制定資本規(guī)劃，承擔(dān)資本或償付能力管理最終責(zé)任；負(fù)責(zé)公司信息披露，并對會計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性承擔(dān)最終責(zé)任；提前股東會提請聘用或解聘為公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行定期法定審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；定期評估并完善公司治理；維護(hù)金融消費(fèi)者和其他利益相關(guān)者合法權(quán)益；建立公司與股東特別是主要股東之間利益沖突的識別、審查和管理機(jī)制等；承擔(dān)股東事務(wù)的管理責(zé)任；在董事會上通報(bào)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對公司的監(jiān)管意見及公司整改情況；法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、公司章程或公司股東會決議授予的其他職權(quán)。

2.董事會人員構(gòu)成。董事會由5名董事組成，設(shè)董事長一名、副董事長一名。

3.董事會工作情況。2024年，董事會共召開四次會議，審議通過有關(guān)議案49項(xiàng)，董事會下設(shè)四個專門委員會共召開十次會議，審議通過有關(guān)議案41項(xiàng)。會議決議嚴(yán)格遵守公司《章程》有關(guān)規(guī)定，決策程序公開透明、依法合規(guī)。全體董事勤勉履職，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，積極參與各項(xiàng)重大事件的決策過程，有效促進(jìn)公司合規(guī)穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展。

公司董事會下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會、關(guān)聯(lián)交易與審計(jì)委員會、薪酬與提名委員會、戰(zhàn)略發(fā)展委員會。各專門委員會職責(zé)分工明確，專業(yè)劃分合理，及時向董事會提供專業(yè)意見和建議。

（五）獨(dú)立董事工作情況

報(bào)告期內(nèi)，公司未設(shè)立獨(dú)立董事。

（六）監(jiān)事會職責(zé)、構(gòu)成及工作情況

1.監(jiān)事會職責(zé)。根據(jù)公司《章程》，監(jiān)事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：檢查公司財(cái)務(wù)；對董事、總裁及其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、總裁及其他高級管理人員提出罷免的建議；監(jiān)督董事會確立穩(wěn)健的經(jīng)營理念、價值準(zhǔn)則和制定符合公司情況的發(fā)展戰(zhàn)略；對公司發(fā)展戰(zhàn)略的科學(xué)性、合理性和穩(wěn)健性進(jìn)行評估，形成評估報(bào)告；對公司經(jīng)營決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改；對董事的選聘程序進(jìn)行監(jiān)督；對公司薪酬管理制度實(shí)施情況及高級管理人員薪酬方案的科學(xué)性、合理性進(jìn)行監(jiān)督；法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

2.監(jiān)事會人員構(gòu)成。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會主席一名。

3.監(jiān)事會工作情況。報(bào)告期內(nèi)，組織召開監(jiān)事會會議4次，審議議案36項(xiàng)，審閱報(bào)告9項(xiàng)。各位監(jiān)事認(rèn)真審議審閱各項(xiàng)議案和報(bào)告，客觀公正發(fā)表意見，恰當(dāng)行使表決權(quán)利。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會深入開展監(jiān)督檢查，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督，有效發(fā)揮監(jiān)督職能。

（七）外部監(jiān)事工作情況

公司監(jiān)事會共有外部監(jiān)事1名。2024年監(jiān)事會召開4次會議中，外部監(jiān)事應(yīng)出席會議3次、實(shí)際出席3次，并通過列席董事會會議以及查閱公司相關(guān)資料等方式，了解公司經(jīng)營管理狀況，積極發(fā)表監(jiān)督意見、建議。

（八）高級管理層人員構(gòu)成

報(bào)告期末，公司高級管理層共4人，總裁1人、副總裁2人、財(cái)務(wù)總監(jiān)1人。

（九）薪酬制度及當(dāng)年董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬

現(xiàn)有薪酬制度為《貴陽貴銀金融租賃有限責(zé)任公司薪酬管理規(guī)定》和《貴陽貴銀金融租賃有限責(zé)任公司基本薪酬及福利實(shí)施細(xì)則》等。

2024年，公司執(zhí)行董事、職工監(jiān)事、高級管理人員薪酬收入包括固定薪酬、績效薪酬等，績效薪酬根據(jù)績效考核結(jié)果確定；外部監(jiān)事津貼按額定支付。

（十）公司部門設(shè)置情況

公司下設(shè)21個一級部門，分別為黨委辦公室、紀(jì)委辦公室、董事會辦公室、綜合管理部、租賃業(yè)務(wù)1部、租賃業(yè)務(wù)3部、租賃業(yè)務(wù)4部、租賃業(yè)務(wù)6部、租賃業(yè)務(wù)7部、租賃業(yè)務(wù)8部、租賃業(yè)務(wù)9部、普惠金融租賃部、業(yè)務(wù)管理部、金融市場部、監(jiān)事會辦公室、項(xiàng)目評審部、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部、運(yùn)營管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、稽核審計(jì)部、信息科技部。

三、社會責(zé)任

公司致力于探索和發(fā)揮金融租賃特有優(yōu)勢，將自身綠色化、專業(yè)化經(jīng)營目標(biāo)與省地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)項(xiàng)目結(jié)合，提供區(qū)別于傳統(tǒng)銀行信貸的金融服務(wù)模式，堅(jiān)守綠色租賃的初心，有力支持了地方經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)建設(shè)。2024年末，公司經(jīng)人民銀行認(rèn)定的綠色租賃資產(chǎn)余額164.49億元，占比52.43%，綠色發(fā)展取得較好成效。公司心系社會公益，開展以“履行社會責(zé)任，資助貧困大學(xué)生”為主題的愛心助學(xué)“我為群眾辦實(shí)事”活動，通過貴州省教育發(fā)展基金會持續(xù)資助10名貧困學(xué)生，每人每年5000元。